（原标题：第四届董事会第十六次会议决议公告）
证券代码：300118 证券简称：东方日升 编号：2025-001
东方日升新能源股份有限公司第四届董事会第十六次会议于2025年1月2日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应到董事7人，实到7人，会议由董事长林海峰先生主持，会议通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
一、《关于公司拟发行境外债券的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。公司拟发行不超过5亿欧元（等值外币）的境外债券，期限不超过5年，以满足业务发展需求，拓宽融资渠道，优化债务结构，提高资金使用灵活性。董事会提请股东大会授权董事会办理本次境外债发行事项，并转授权公司相关负责人行使决策权并签署相关文件。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
二、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果为赞成7票，反对0票，弃权0票。董事会同意公司于2025年1月21日以现场会议与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东大会，具体内容详见巨潮资讯网的相关公告。
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