（原标题：第六届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：002255 证券简称：海陆重工 公告编号：2025-001
苏州海陆重工股份有限公司第六届董事会第十九次会议于2024年12月31日在公司会议室召开，会议通知已于2024年12月21日以书面形式发出。应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名，全体监事及高级管理人员列席会议。会议由董事长徐元生先生主持，以举手表决方式进行审议表决，符合《公司法》和《公司章程》规定。
会议审议并通过了《关于全资子公司对外投资进行项目建设的议案》，该议案已由公司董事会战略委员会审议通过。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《苏州海陆重工股份有限公司关于全资子公司对外投资进行项目建设的公告》。
表决结果为：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。 苏州海陆重工股份有限公司董事会 2025年1月3日
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