（原标题：亿晶光电科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）
证券代码：600537 证券简称：亿晶光电 公告编号：2025-006
亿晶光电科技股份有限公司将于2025年1月17日14点召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省常州市金坛区金武路18号公司会议室。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年1月17日9:15-15:00。
会议将审议三项议案：1. 《关于公司2025年度担保额度预计的议案》；2. 《关于终止实施公司2022年股票期权与限制性股票激励计划暨回购注销限制性股票、注销股票期权的议案》；3. 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》。上述议案均为特别决议议案，且需对中小投资者单独计票，其中议案2涉及关联股东回避表决。
股权登记日为2025年1月13日，登记时间为2025年1月14日至16日。股东可通过现场、信函或传真方式进行登记。会议联系方式：江苏省常州市金坛区金武路18号，联系电话：0519-82585558。
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