福莱新材: 福莱新材第三届董事会第七次会议决议公告内容摘要

（原标题：福莱新材第三届董事会第七次会议决议公告）

浙江福莱新材料股份有限公司第三届董事会第七次会议于2024年12月31日召开，会议审议通过以下议案：

1. 同意“新型环保预涂功能材料建设项目”新增实施地点，并将募投项目达到预定可使用状态日期延长至2026年1月31日。

2. 同意公司及子公司向银行和其他金融机构申请总额不超过人民币18亿元的综合授信额度，本议案尚需提交股东大会审议。

3. 同意公司及子公司与国内商业银行开展总额不超过3亿元人民币的票据池业务，业务期限内额度可循环滚动使用，本议案尚需提交股东大会审议。

4. 同意公司为子公司提供担保，担保额度预计议案需提交股东大会审议。

5. 同意公司及子公司使用自有资金开展额度不超过2,000万美元的外汇衍生品交易业务，授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效，本议案尚需提交股东大会审议。

6. 同意公司使用不超过1亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自股东大会审议通过之日起一年内有效，本议案尚需提交股东大会审议。

7. 同意公司及子公司使用不超过1亿元人民币闲置自有资金进行现金管理，在该额度内可循环滚动使用。

8. 聘任彭恩乙先生为公司内部审计负责人，任期至第三届董事会任期届满之日止。

9. 审议通过《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。