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东阳光: 东阳光第十二届董事会第八次会议决议公告内容摘要

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(原标题:东阳光第十二届董事会第八次会议决议公告)

证券代码:600673 证券简称:东阳光 编号:临 2025-01号

广东东阳光科技控股股份有限公司第十二届董事会第八次会议于2024年12月31日以通讯表决方式召开,全体董事参与并审议以下议案:

  1. 审议通过《关于控股子公司对外提供反担保的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)。控股子公司为公司债券发行担保事项提供反担保,有利于降低公司财务成本,符合公司整体利益。该议案尚需提交股东大会审议。

  2. 审议通过《关于质押控股子公司部分股权的议案》(9票赞成、0票反对、0票弃权)。同意将持有的乳源东阳光电化厂33%股权质押给中国建设银行股份有限公司韶关市分行,授权经营管理层开展相关工作。

  3. 审议通过《关于聘任朱定海先生担任公司副总经理的议案》(9票赞成、0票反对、0票弃权)。聘任朱定海先生为公司副总经理,任期至第十二届董事会届满。

  4. 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》(9票同意、0票反对、0票弃权)。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的相关公告。

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