（原标题：2024年第五次临时股东大会决议公告）
证券代码：300071 证券简称：福石控股 公告编号：2024-095
北京福石控股发展股份有限公司2024年第五次临时股东大会于2024年12月31日14:30在北京市东城区东长安街1号东方广场W2座901召开，采用现场表决与网络投票结合的方式。会议由董事长陈永亮主持，共790名股东及股东代表出席，代表公司有表决权的股份173,717,872股，占公司股份总数的18.0227%。
会议审议通过两项议案：1. 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意169,452,561股，占97.5447%，反对2,039,700股，弃权2,225,611股；2. 《关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》，同意169,707,792股，占97.6916%，反对1,646,100股，弃权2,363,980股。
北京嘉润律师事务所刘霞、李锐莉律师现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。备查文件包括股东大会决议和法律意见书。
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