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弘信电子: 第四届董事会第三十七次会议决议公告内容摘要

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2024-12-31 19:39:14

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（原标题：第四届董事会第三十七次会议决议公告）

证券代码：300657 证券简称：弘信电子公告编号：2024-142

厦门弘信电子科技集团股份有限公司第四届董事会第三十七次会议通知于2024年12月26日发出，会议于2024年12月31日上午10:00以通讯表决方式召开。应到董事9人，实际出席9人，高级管理人员、监事列席。会议由董事长李强先生召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过以下议案：

审议通过《关于公司收购北京安联通科技有限公司100%股权进展暨签署补充协议一的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。
审议通过《关于制定公司部分治理制度的议案》，表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

备查文件包括第四届董事会第三十七次会议决议及关于公司收购北京安联通科技有限公司100%股权进展暨签署补充协议一的公告。

特此公告。

厦门弘信电子科技集团股份有限公司董事会 2024年12月31日

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