汉邦高科: 第四届董事会第三十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第三十五次会议决议公告）

北京汉邦高科数字技术股份有限公司第四届董事会第三十五次会议于2024年12月31日召开，会议应到董事11名，实际参加11名，由董事长李柠先生主持。会议审议通过了以下议案：

1. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案：提名李柠、孙贞文、张立、姜河、高岩、吴锡丽为第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，需经股东大会累积投票制选举。

2. 关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案：提名张轶云、朱小锋、陈守海为第五届董事会独立董事候选人，任期三年，需经股东大会累积投票制选举。

3. 关于接受关联方向公司提供担保暨关联交易的议案：同意接受控股股东沐朝控股和实际控制人李柠为公司及控股子公司授信提供不超过3亿元的无偿担保，无需支付费用和提供反担保。关联董事李柠、王朝光回避表决。

4. 关于修订并制定公司部分治理制度的议案：修订《公司章程》、制定《舆情管理制度》、修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份变动管理制度》和《财务管理制度》。其中，《公司章程》修订需提交股东大会审议。

5. 关于召开2025年第一次临时股东大会的议案：定于2025年1月17日下午3:00召开临时股东大会。