优宁维: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知）

证券代码：301166 证券简称：优宁维 公告编号：2025-005

上海优宁维生物科技股份有限公司将于2025年1月16日（星期四）下午14:30召开2025年第一次临时股东大会。会议由公司董事会召集，召开符合相关法律法规。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年1月16日9:15-15:00。股权登记日为2025年1月9日。

出席对象包括股权登记日登记在册的股东或其代理人、公司董事、监事和高级管理人员、见证律师及其他相关人员。会议地点为上海市浦东新区古丹路15弄16号1楼公司会议室。

会议审议一项议案：《关于超募资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。议案已获第四届董事会第二次会议审议通过。

登记方式包括法人股东和自然人股东分别按要求提交相关文件，异地股东可通过信函或电子邮件登记，不接受电话登记。登记时间为2025年1月15日上午8:30-11:30和下午13:30-17:00。登记地点为上海市浦东新区古丹路15弄16号3楼公司证券事务部。

网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。网络投票具体操作流程见附件一。授权委托书格式见附件二。