中环海陆: 2024年第四次临时股东会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第四次临时股东会决议公告）

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。证券代码：301040，证券简称：中环海陆，公告编号：2024-089，债券代码：123155，债券简称：中陆转债。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司2024年第四次临时股东会于2024年12月31日下午14:30在张家港市锦丰镇合兴华山路公司会议室召开，采用现场表决与网络投票相结合的方式。会议由董事长吴剑主持，共有59名股东及股东授权代表出席，代表公司有表决权的股份42,928,500股，占公司有表决权股份总数的42.9281%。

会议审议通过了以下议案：1. 修改《公司章程》，表决结果为42,883,800股同意，43,200股反对，1,500股弃权；2. 聘请2024年度审计机构，表决结果为42,881,800股同意，45,200股反对，1,500股弃权。上述议案均获得通过，符合《公司章程》规定。

上海市锦天城律师事务所律师曹宗盛、朱咏妍见证了会议，认为会议的召集和召开程序、表决程序和表决结果均合法有效。备查文件包括公司2024年第四次临时股东决议及上海市锦天城律师事务所的法律意见书。特此公告。张家港中环海陆高端装备股份有限公司董事会，2024年12月31日。