淮河能源: 淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议决议公告）

淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第十次会议于2024年12月30日召开，审议通过了多项议案。主要内容包括：

1. 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金：公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买控股股东淮南矿业持有的电力集团89.30%股权，并募集配套资金。交易完成后，电力集团将成为公司的控股子公司。

2. 交易方案：交易对价支付方式为发行股份及支付现金，发行股份的种类为A股，每股面值1.00元，上市地点为上海证券交易所。发行价格为3.03元/股，发行数量将根据最终交易对价确定。淮南矿业取得的股份自发行结束之日起36个月内不得转让。

3. 募集配套资金：拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金，募集资金总额不超过交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的100%。

4. 关联交易：本次交易构成关联交易，淮南矿业为公司控股股东。

5. 决议有效期：决议有效期为自股东大会批准之日起12个月。

6. 其他事项：审议通过了关于预案、交易符合相关法律法规、不构成重组上市、聘请证券服务机构等议案。因交易涉及的审计、评估等工作尚未完成，暂不召开股东大会。

特此公告。