宁波富邦: 宁波富邦十届董事会第十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：宁波富邦十届董事会第十一次会议决议公告）

宁波富邦精业集团股份有限公司十届董事会第十一次会议于2024年12月30日以通讯方式召开，会议应到董事8名，实到董事8名。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过关于增补公司非独立董事的议案，提名王海涛先生为公司十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2. 审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案，聘任宋令吉先生为公司财务总监，任期自聘任之日起至第十届董事会届满止。

3. 审议通过关于补选董事会专门委员会委员的议案，补选宋令吉先生为公司十届董事会薪酬与考核委员会委员，任职期限至十届董事会任期届满为止。

4. 审议通过关于制定《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》的议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《宁波富邦期货及衍生品交易管理制度》。

5. 审议通过关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的议案，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《宁波富邦关于公司控股子公司开展期货及衍生品交易业务的公告》。

6. 审议通过关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案，公司拟定于2025年1月15日下午14:30在宁波市鄞州区宁东路188号富邦中心D座22楼公司会议室召开2025年第一次临时股东大会。