（原标题：安记食品第五届董事会第六次会议决议公告）
安记食品股份有限公司第五届董事会第六次会议于2024年12月30日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长林肖芳主持，部分监事、高管列席。会议审议通过了以下议案：
《关于部分募投项目结项及部分募投项目终止并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。安记食品股份有限公司董事会2024年12月31日。
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