凯盛新能: 凯盛新能董事会决议公告内容摘要

（原标题：凯盛新能董事会决议公告）

凯盛新能源股份有限公司第十届董事会第二十九次会议于2024年12月30日召开，会议应到董事7人，实到董事7人。会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《关于增资并购江苏凯盛新材料有限公司的议案》，同意公司与宿迁市运河港区开发集团有限公司、慈溪市光年新能源科技有限公司、沭阳竞泽电子贸易有限公司共同签署《关于江苏凯盛新材料有限公司的增资协议》。本次增资完成后，江苏凯盛的注册资本将由222万元增加至50,000万元，公司将持有江苏凯盛74.60%股权。表决结果：5票同意，0票弃权，0票反对。关联董事谢军、何清波回避表决。

2. 审议通过了《关于中国建材集团对凯盛科技集团内部控制监督评价发现问题的整改报告》。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

3. 审议通过了《关于续保董监事及高级管理人员责任险的议案》，同意公司与苏黎世财产保险（中国）有限公司北京分公司签订续保合同。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

4. 审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，同意召开公司2025年第一次临时股东会，并授权公司董事长确定会议召开的具体日期、时间和地点。表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。