招商证券: 第八届董事会第十三次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十三次会议决议公告）

招商证券股份有限公司第八届董事会第十三次会议于2024年12月30日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 续聘吴宗敏先生为公司总裁，刘杰先生为公司副总裁（财务负责人），张浩川先生、刘锐先生为公司副总裁，张兴先生为公司合规总监、首席风险官，任期自2025年1月1日起至公司第八届董事会届满之日止。

2. 续聘陈鋆先生为公司内部审计机构（稽核部）负责人，任期自2025年1月1日起至公司第八届董事会届满之日止。

3. 委任黄慧儿女士接替邝燕萍女士为公司联席公司秘书，同时担任授权代表吴宗敏先生、刘杰先生的替任人及公司法律程序文件代理人，自2025年1月1日生效。

4. 修订《招商证券股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

5. 修订《招商证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》。

6. 修订《招商证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》。

7. 修订《招商证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。

8. 审议通过公司2024年三季度内部审计工作报告。

9. 调整2025年、2026年公司及附属公司与招商局集团及其联系人房屋租赁关连交易年度交易上限，分别为16,683万元和17,734万元。关连董事霍达、刘威武、刘振华、刘辉、吴宗敏、李德林、李晓霏回避表决。