（原标题：第八届董事会第五次会议决议公告）
兰州佛慈制药股份有限公司第八届董事会第五次会议于2024年12月30日召开，会议审议通过了以下议案：
聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年度审计机构，聘任期限为一年。该议案需提交公司股东大会审议。
制定《发展战略和规划管理办法》。
制定《合规管理办法》。
制定《固定资产投资管理办法》。
制定《股权投资管理办法》。
制定《行使股东权利业务管理办法》。
同意公司于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东大会，采用现场表决与网络投票相结合的方式。
所有议案均获得7票同意，0票反对，0票弃权。相关公告详见2024年12月31日《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）。
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