ST天山: 第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次临时会议决议内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会独立董事专门会议2024年第三次临时会议决议）

新疆天山畜牧生物工程股份有限公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次临时会议于 2024 年 12 月 25 日以通讯方式召开，应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。会议审议通过了《关于公司继续向关联方借款并签订补充协议暨关联交易的议案》。独立董事认为，公司与湖州中植融云投资有限公司签订《借款合同之补充协议》，能够有效缓解公司资金压力，保证公司正常运转，促进公司持续发展。湖州中植同意将已借出的 7,649 万元借款展期至 2025 年 12 月 31 日，展期期间利率与 2020 年《借款合同》约定一致，借款利息于借款到期日一次支付。上述关联交易事项不存在损害公司、全体股东、特别是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成不利影响。表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。