（原标题：中国国际金融股份有限公司关于宝塔实业股份有限公司不调整发行股份购买资产暨关联交易发行价格的专项核查意见）
宝塔实业股份有限公司拟以重大资产置换及发行股份的方式购买宁夏电力投资集团有限公司持有的宁夏电投新能源有限公司100%股权，并拟向不超过35名特定对象发行股份募集配套资金。公司于2024年10月30日、2024年11月15日分别召开第十届董事会第十次会议、2024年第六次临时股东会，审议通过了相关议案。2024年12月27日，公司召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于不调整公司发行股份购买资产暨关联交易发行价格的议案》。
发行价格调整机制包括价格调整方案对象、生效条件、可调价期间、调价触发条件、调价基准日、调整机制、股份发行数量调整、调价基准日至发行日期间除权、除息事项等内容。截至本专项核查意见出具之日，已满足发行价格调整机制中的调价触发条件。
公司董事会决定不对发行价格进行调整，以减少本次交易的不确定性，顺利推进重组进程。本次不调整发行价格对本次交易不构成影响，有利于保护股东的合法权益。独立财务顾问认为，不调整发行价格符合相关规定，有利于保护股东权益。
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