（原标题：第二届董事会独立董事专门会议第一次会议会议决议）
芯联集成电路制造股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会议于2024年12月28日以通讯方式召开，全体独立董事4人出席。会议审议通过了以下议案：
审议通过《关于批准公司本次交易相关的加期审计报告及备考审阅报告的议案》。公司拟以发行股份及支付现金的方式购买芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权。鉴于审计报告、备考审阅报告有效期已届满，审计基准日更新至2024年10月31日。大信会计师事务所出具了相关审计报告和审阅报告。
审议通过《关于<芯联集成电路制造股份有限公司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》。基于新的审计基准日，公司对报告书及其摘要进行了修订与更新。
表决结果均为4票赞成、0票反对、0票弃权。
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