中船科技: 中船科技股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：中船科技股份有限公司第十届董事会第十次会议决议公告）

中船科技股份有限公司第十届董事会第十次会议于2024年12月27日以通讯表决形式召开，会议由董事长吴兴旺主持，9名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

1. 《中船科技股份有限公司关于日常关联交易的预案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日发布的《中船科技股份有限公司日常关联交易公告》（临2024-085）。

2. 《中船科技股份有限公司拟与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的预案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日发布的《中船科技股份有限公司关于与中船财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的公告》（临2024-086）。

3. 《关于公司及子公司对外提供担保额度的预案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日发布的《中船科技股份有限公司关于公司及子公司对外提供担保额度的公告》（临2024-087）。

4. 《关于公司及下属子公司向银行借款额度的预案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。公司及下属子公司向银行申请借款额度不超过人民币200亿元，授权期限为股东大会审议通过之日起至2025年12月31日止。

5. 《关于公司子公司对外投资的预案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日发布的《中船科技股份有限公司关于公司子公司对外投资的公告》（临2024-088）。

6. 《关于公司在北京、重庆成立分公司的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日发布的《中船科技股份有限公司关于在北京、重庆成立分公司的公告》（临2024-089）。

7. 《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日发布的《中船科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（临2024-090）。