（原标题：新相微2024年第四次临时股东大会决议公告）
证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-094
上海新相微电子股份有限公司 2024年第四次临时股东大会决议公告
重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无
会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 27日 - 股东大会召开的地点：上海市徐汇区苍梧路 10号 T3办公楼 - 出席会议的股东和代理人人数：83 - 出席会议的股东所持有的表决权数量：244,479,634 - 出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例：53.4408%
议案审议情况： 1. 《关于变更会计师事务所的议案》：通过 2. 《关于修订<公司章程>的议案》：通过 3. 《关于修订公司部分治理制度的议案》：通过 4. 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》：通过 5. 《关于公司 2025年度日常性关联交易预计的议案》：通过
律师见证情况： - 律师事务所：上海市锦天城律师事务所 - 律师：海潇昳、张天龙 - 见证结论意见：本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。 上海新相微电子股份有限公司董事会 2024年 12月 28日
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