南京熊猫: 南京熊猫2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：南京熊猫2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600775 证券简称：南京熊猫 公告编号：2024-038

南京熊猫电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 27日 - 股东大会召开的地点：南京市经天路 7号公司会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：949 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：25,817,138 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：4.04%

议案审议情况： 1. 审议批准《销售物资及零部件协议》及其项下交易的年度上限，授权董事会采取必要步骤促使该协议生效 - 表决结果：通过 - 表决情况：同意 25,264,938 (97.86%)，反对 354,000 (1.37%)，弃权 198,200 (0.77%)

1. 审议批准《金融服务合作协议》及其项下资金结算余额的年度上限，授权董事会采取必要步骤促使该协议生效
2. 表决结果：通过
3. 表决情况：同意 25,030,338 (96.95%)，反对 595,200 (2.31%)，弃权 191,600 (0.74%)

律师见证情况： - 律师事务所：国浩律师（南京）事务所 - 律师：景忠、杨菲 - 见证结论意见：南京熊猫电子股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。 南京熊猫电子股份有限公司董事会 2024年 12月 28日