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天岳先进: 第二届董事会第九次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 23:15:25

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（原标题：第二届董事会第九次会议决议公告）

山东天岳先进科技股份有限公司第二届董事会第九次会议于2024年12月27日召开，会议审议通过了以下议案：

续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构，该议案需提交股东大会审议。
制定《会计师事务所选聘制度》及《市值管理制度》。
根据SAP ERP系统上线及财政部相关规定，变更公司会计政策。
授权公司管理层启动境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的筹备工作。
终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票的相关事项。
暂不召开股东大会审议续聘审计机构相关事项，公司将根据工作安排另行通知。

特此公告。山东天岳先进科技股份有限公司董事会，2024年12月28日。

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