西藏珠峰: 2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：600338 证券简称：西藏珠峰 公告编号：2024-085

西藏珠峰资源股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 股东大会召开的时间：2024年 12月 27日 - 股东大会召开的地点：上海市静安区柳营路 305号 4楼公司会议室 - 出席会议的股东和代理人人数：1,031 - 出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）：91,397,434 - 出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）：9.9974

议案审议情况： 1. 《关于调整公司外部董事年度津贴标准的议案》 - 审议结果：通过 - 表决情况：同意 86,695,324 (94.8553%)，反对 4,046,230 (4.4270%)，弃权 655,880 (0.7177%)

1. 《关于变更会计师事务所的议案》
2. 审议结果：通过
3. 表决情况：同意 89,173,284 (97.5665%)，反对 1,593,070 (1.7430%)，弃权 631,080 (0.6905%)

律师见证情况： - 律师事务所：国浩律师（上海）事务所 - 律师：柯凌峰、洪赵骏 - 见证结论意见：本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合相关规定，出席会议的人员具有合法有效的资格，表决程序和结果真实、合法、有效。