富佳股份: 宁波富佳实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：宁波富佳实业股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：603219 证券简称：富佳股份 公告编号：2024-064

宁波富佳实业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告

重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无

会议召开和出席情况： - 时间：2024年12月27日 - 地点：浙江省余姚市阳明街道长安路303号三楼会议室 - 出席股东人数：106 - 出席股东所持有表决权的股份总数：461,477,841股 - 出席股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例：82.5730%

议案审议情况： 1. 关于调整2024年日常关联交易预计额度的议案 - 通过 2. 关于2024年度日常关联交易实际发生额并预计2025年度日常关联交易的议案 - 通过 3. 关于2025年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案 - 通过 4. 关于使用自有资金进行现金管理的议案 - 通过 5. 关于选举公司第三届董事会非独立董事的议案 - 通过 6. 关于选举公司第三届董事会独立董事的议案 - 通过 7. 关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案 - 通过

律师见证情况： - 律师事务所：北京大成（上海）律师事务所 - 律师：刘云律师、刘妍律师

特此公告。 宁波富佳实业股份有限公司董事会 2024年12月28日