（原标题：关于第六届董事会第六次（临时）会议决议的公告）
上海莱士血液制品股份有限公司第六届董事会第六次（临时）会议于2024年12月27日召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了以下议案：
《关于修订<公司章程>的议案》：拟构建由董事会、董事会下设专门委员会、ESG管理工作组以及ESG职能工作小组的四个层级的ESG治理架构，并将“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与ESG委员会”。该议案需提交股东大会审议。
《关于修订<董事会议事规则>的议案》：修订内容与《公司章程》一致，需提交股东大会审议。
《关于修订<董事会战略与ESG委员会工作细则>的议案》：将“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”，增加ESG管理职能。
《关于修订<风险投资管理制度>的议案》：将“战略委员会”更名为“战略与ESG委员会”。
《关于制定<市值管理制度>的议案》：为加强公司市值管理，制定《市值管理制度》。
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