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震安科技: 震安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

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2024-12-27 20:43:50

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（原标题：震安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告）

震安科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议于2024年12月27日召开，全体董事出席。会议审议通过以下议案：

聘任公司副总经理及董事会秘书：同意聘任张雪女士为公司副总经理及董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满时止。独立董事对聘任事项发表同意意见。
修订《公司章程》：因公司可转换公司债券全部赎回导致股本增加，以及原董事辞职，同意对《公司章程》中涉及注册资本、股本及董事会组成人数的相关内容进行修订，并提请股东大会授权董事会办理相关事宜。该议案需提交2025年第一次临时股东大会审议。
提请召开2025年第一次临时股东大会：同意于2025年1月13日召开公司2025年第一次临时股东大会。

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