（原标题：第十一届董事会第三十二次会议决议公告）
宜宾纸业股份有限公司第十一届董事会第三十二次会议于2024年12月26日以通讯及传阅方式召开，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议审议通过了以下议案：
《关于控股子公司拟购买资产暨关联交易的议案》：本议案已由公司独立董事专门会议事前审议通过，同意提交公司董事会审议。董事会认为交易遵循公开、公平、公正的市场化原则，定价政策和定价依据符合市场原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事陈洪、杨铭、严杰回避表决。表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
《关于聘请常年法律顾问的议案》：同意聘请北京市天元（成都）律师事务所为公司常年法律顾问，聘期为一年。表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
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