（原标题：第六届董事会第九次（临时）会议决议公告）
成都豪能科技股份有限公司第六届董事会第九次（临时）会议于2024年12月27日召开，会议通知于2024年12月26日以短信及电子邮件方式发出。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，由董事长向星星女士主持，全体高级管理人员列席。
会议审议通过以下议案： 1. 《关于出售四川航天神坤科技有限公司34%股权的议案》，同意公司出售四川航天神坤科技有限公司34%的股权。 2. 《关于全资子公司签署<投资协议书>的议案》，同意全资子公司成都昊轶强航空设备制造有限公司与成都市青羊区工业集中发展区管理委员会、成都市青羊区人民政府黄田坝街道办事处签署《投资协议书》，在成都市青羊区投资建设运营“航空航天零部件智能制造中心”，项目计划总投资3亿元人民币。
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
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