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北辰实业: 北辰实业第十届第二十一次董事会决议公告内容摘要

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2024-12-27 17:53:35

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（原标题：北辰实业第十届第二十一次董事会决议公告）

北京北辰实业股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2024年12月27日以通讯表决方式召开，全体9名董事参与表决。会议一致通过以下决议：

同意提名钱爱民女士为第十届董事会独立董事候选人，任期与第十届董事会一致，并提交2025年第一次临时股东大会审议批准。该议案已由董事会提名委员会审议通过并提交董事会审议。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
同意召开2025年第一次临时股东大会，具体会议通知将另行刊发。表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。北京北辰实业股份有限公司董事会，2024年12月28日。

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