风华高科: 公司2024年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：公司2024年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-70

广东风华高新科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会决议公告

一、特别提示 （一）本次股东大会未出现新增、变更及否决议案情形。 （二）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

二、会议召开和出席情况 （一）会议召开基本情况 1.现场会议召开时间：2024年12月26日下午14:30。 2.网络投票时间：2024年12月26日9:15—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00；互联网投票系统9:15—15:00。 3.现场会议召开地点：肇庆市风华路18号风华电子工业城1号楼会议室。 4.召开方式：现场投票与网络投票相结合。 5.召集人：公司第九届董事会。 6.主持人：公司第九届董事会董事长李程先生。 7.会议通知已于2024年8月27日、2024年12月7日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网上。 8.本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

（二）会议的出席情况 1.出席的总体情况 通过现场和网络投票的股东505人，代表股份442,711,162股，占公司有表决权股份总数的38.5808％。其中：通过现场和网络投票的中小股东500人，代表股份27,408,170股，占公司有表决权股份总数的2.3885％。 2.现场会议出席股东情况 现场出席本次股东大会的股东共3人，代表股份272,904,017股，占公司有表决权股份总数的23.7827％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份9,400股，占公司有表决权股份总数的0.0008％。 3.通过网络投票参加会议的股东情况 通过网络投票的股东502人，代表股份169,807,145股，占公司有表决权股份总数的14.7981％。其中：通过网络投票的中小股东498人，代表股份27,398,770股，占公司有表决权股份总数的2.3877％。

三、提案审议和表决情况 本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，共审议5项议案，经出席会议有表决权的股东及委托代理人审议，议案全部获表决通过。

1.逐项审议通过了《关于修订部分内部控制制度的议案》 1.01修订《公司董事、监事和高级管理人员薪酬与考核管理制度》 1.02修订《公司关联交易管理制度》

2.审议通过了《关于拟新聘会计师事务所的议案》

3.逐项审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》 3.01选举李程先生为公司第十届董事会非独立董事 3.02选举杨晓平先生为公司第十届董事会非独立董事 3.03选举黄洪刚先生为公司第十届董事会非独立董事 3.04选举杨文意先生为公司第十届董事会非独立董事 3.05选举李潇先生为公司第十届董事会非独立董事 3.06选举王海涛先生为公司第十届董事会非独立董事 3.07选举张大伟先生为公司第十届董事会非独立董事

4.逐项审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》 4.01选举张荣武先生为公司第十届董事会独立董事 4.02选举崔成强先生为公司第十届董事会独立董事 4.03选举黄纳川先生为公司第十届董事会独立董事 4.04选举高峰先生为公司第十届董事会独立董事

5.逐项审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》 5.01选举丘旭明先生为公司第十届监事会非职工代表监事 5.02选举何维劲先生为公司第十届监事会非职工代表监事

四、律师出具的法律意见 （一）律师事务所名称：广东东方昆仑律师事务所 （二）见证律师姓名：王宏喜、陈美华 （三）结论性意见： 本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效；会议所做出的决议合法有效。

五、备查文件 （一）《公司2024年第二次临时股东大会决议》； （二）《广东东方昆仑律师事务所关于广东风华高新科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024年12月27日