永安林业: 关于2024年第五次临时股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：关于2024年第五次临时股东大会的法律意见书）

北京市中伦文德律师事务所关于福建省永安林业（集团）股份有限公司2024年第五次临时股东大会之法律意见书。

1. 本次股东大会由公司董事会召集，公司董事会于2024年12月9日召开第十届董事会第十三次会议，表决通过了《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》。公司于2024年12月11日在巨潮资讯网、《证券时报》上刊登了相关公告。

2. 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年12月26日下午15:00在福建省永安市南坑路638号公司8楼会议室召开。网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行。

3. 通过现场和网络投票的股东160人，代表股份74,831,714股，占公司有表决权总股份的22.2261％。其中，通过现场投票的股东2人，代表股份64,901,214股，占公司有表决权总股份的19.2766％；通过网络投票的股东158名，代表股份9,930,500股，占公司有表决权总股份的2.9495％。

4. 本次股东大会审议了以下议案：

5. 《关于聘请年审会计师事务所的议案》

6. 《关于出售资产暨关联交易的议案》

7. 表决结果：

8. 《关于聘请年审会计师事务所的议案》：同意74,022,614股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的98.9188％；反对776,000股，占1.0370％；弃权33,100股，占0.0442％。

9. 《关于出售资产暨关联交易的议案》：同意9,578,814股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的96.2974％；反对310,400股，占3.1205％；弃权57,900股，占0.5821％。

10. 本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结果合法有效；股东大会决议合法有效。