（原标题：第十届董事会第十四次会议决议公告）
股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2024-079
福建省永安林业（集团）股份有限公司第十届董事会第十四次会议通知于2024年12月25日以书面和通讯方式发出，2024年12月26日以现场与通讯相结合的方式召开。会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事6人，亲自出席董事6人（其中，刘丽杰、王天敬、陆元昌、彭亚峰、张卫泳以通讯表决方式出席），公司部分高级管理人员列席本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
会议以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。具体内容详见公司同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司副总经理辞职并聘任副总经理的公告》。本议案已经提名委员会审议通过后提交董事会审议通过。
备查文件： 1.第十届董事会第十四次会议决议； 2.第十届董事会提名委员会第三次会议决议。
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