微导纳米: 江苏微导纳米科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：江苏微导纳米科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

江苏微导纳米科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议资料

1. 会议时间：
2. 现场会议：2025年1月6日下午14:00

3. 网络投票：2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

4. 会议地点：

5. 江苏省无锡市新吴区长江南路27号公司会议室

6. 会议方式：

7. 现场投票和网络投票相结合

8. 会议议程：

9. 签到、领取资料、股东发言登记
10. 主持人宣布会议开始，介绍出席人员
11. 推举计票、监票人
12. 宣读并审议议案
13. 股东发言、提问
14. 投票表决
15. 统计表决结果
16. 宣读表决结果和决议
17. 见证律师宣读法律意见书
18. 签署会议文件

19. 会议结束

20. 会议须知：

21. 股东及股东代理人需出示身份证明文件、法人单位证明及授权委托书
22. 会议期间股东享有发言权、质询权、表决权
23. 提问须简明扼要，时间不超过5分钟

24. 表决方式为现场投票与网络投票相结合

25. 议案：

26. 议案一：关于预计2025年度日常关联交易的议案
    • 关联交易预计金额及类别：
    • 向容导半导体科技及其控制的其他企业采购源瓶等容器、特气管道及焊接和机加工服务，预计金额5,000.00万元
    • 向恒云太租用服务器场地、采购宽带服务，预计金额80.00万元
    • 向先导控股及其控制的其他企业支付租赁费用（含物业管理费及其他），预计金额4,100.00万元
    • 2024年度日常关联交易的预计和执行情况：
    • 向容导半导体科技及其控制的其他企业采购源瓶等容器、特气管道及焊接和机加工服务，2024年度预计金额8,000.00万元，实际发生额2,121.58万元
    • 向恒云太租用服务器场地、采购宽带服务，2024年度预计金额70.00万元，实际发生额67.24万元
    • 向先导控股及其控制的其他企业支付租赁费用（含物业管理费及其他），2024年度预计金额3,840.00万元，实际发生额2,831.15万元
    • 关联人基本情况和关联关系：
    • 容导半导体科技：注册资本7,973.4947万元人民币，法定代表人董兴玉，主营业务包括半导体器件专用设备制造等
    • 恒云太：注册资本12,000万元人民币，法定代表人王燕清，主营业务包括物联网技术研发等
    • 先导控股：注册资本30,000万元人民币，法定代表人倪亚兰，主营业务包括股权投资、非居住房地产租赁等
    • 关联交易主要内容：
    • 交易价格遵循公允原则，并结合市场价格进行协商确定
    • 关联交易协议签署情况：
    • 董事会授权经营管理层在预计范围内签署/更新具体合同或协议
    • 关联交易目的和影响：
    • 交易基于公司正常生产经营所需，定价合理、公允，不影响公司独立性

该议案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议审议通过，关联董事进行了回避表决。公司独立董事发表了同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了专项核查意见。