新锐股份: 民生证券股份有限公司关于新锐股份使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见内容摘要

（原标题：民生证券股份有限公司关于新锐股份使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见）

民生证券股份有限公司关于苏州新锐合金工具股份有限公司使用剩余超募资金永久补充流动资金的核查意见：

一、募集资金基本情况 公司首次公开发行人民币普通股（A）股2,320.00万股，每股发行价格为62.30元，募集资金总额为人民币144,536.00万元；扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币135,152.33万元。

二、募集资金使用情况 1. 公司超募资金为69,963.54万元，已使用部分超募资金进行多项投资和补充流动资金。 2. 2023年4月23日，公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议；2023年5月15日，公司2022年年度股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金10,000万元人民币用于永久补充流动资金。 3. 2024年12月26日，公司召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案》。

三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划 公司拟使用剩余超募资金15,274.63万元永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为21.83%。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议。

四、相关承诺 公司承诺每12个月内累计使用金额将不超过超募资金总额的30%，本次使用超募资金永久补充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助。

五、审批程序 2024年12月26日，公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用15,274.63万元超募资金永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项尚需提交股东大会审议。

六、专项意见说明 监事会认为，公司本次使用剩余超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，提高公司经营能力，符合公司战略发展需要和全体股东利益。本次超募资金的使用不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。

七、保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为，公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交股东大会审议。本事项符合相关规定。公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情况。综上，保荐机构对公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事项无异议。