英杰电气: 总经理工作细则（2024年12月）内容摘要

（原标题：总经理工作细则（2024年12月））

四川英杰电气股份有限公司总经理工作细则

第一章 总则 - 明确总经理职责权限，规范总经理的组织和行为，提高决策效率。 - 公司依法设置总经理1名，由董事会聘任，对董事会负责。 - 总经理主持公司日常生产经营和管理工作，组织实施董事会决议。

第二章 总经理的任职资格与任免程序 - 总经理每届任期3年，连聘可以连任。 - 副总经理经总经理提名，由公司董事会聘任。 - 总经理任职资格包括经济理论知识、管理知识及实践经验，较强的经营管理能力，调动员工积极性，建立合理的组织机构，协调各种内外关系和统揽全局的能力，企业管理或经济工作经历，诚信勤勉、廉洁奉公、民主公道，年富力强，有较强的使命感和积极开拓的进取精神。 - 国家公务员不得兼任公司总经理。

第三章 总经理的权限 - 总经理行使多项职权，包括组织实施董事会决议，拟订公司发展规划、重大投资项目及年度生产经营计划，拟订公司年度财务预、决算方案，拟订公司内部经营管理机构设置方案，制定公司一般员工工资方案和奖惩方案，拟订公司基本管理制度，制订公司具体规章制度，提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务总监，聘任或者解聘除应由董事会聘任或解聘以外的管理人员，决定除由董事会决定以外的公司员工的聘用、升级、加薪、奖惩与辞退，审批公司日常经营管理中的各项费用支出，实施董事会授权额度内的投资项目，决定公司贷款事项，决定公司法人财产的处置和固定资产的购置，审批公司财务支出款项，代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件。

第四章 总经理的职责 - 维护公司企业法人财产权，确保公司资产的保值和增值，正确处理股东、公司和员工的利益关系。 - 严格遵守《公司章程》和董事会决议，定期向董事会报告工作，不得变更董事会决议，不得越权行使职责。 - 组织公司各方面的力量，实施董事会确定的工作任务和各项生产经营经济指标，制定行之有效的激励与约束机制，保证各项工作任务和生产经营经济指标的完成。 - 注重分析研究市场信息，组织研究开发新产品，增强企业的市场应变能力和竞争能力。 - 组织推行全面质量管理体系，按国际标准和国家标准生产产品，提高产品质量管理水平。 - 推进公司的技术进步和公司的现代化管理，提高经济效益，增强企业自我改造和自我发展能力。 - 加强对员工的培训和教育，注重精神文明建设，不断提高员工的劳动素质和政治素质，培育良好的公司文化，逐步改善员工的物质文化生活条件，注重员工身心健康，充分调动员工的积极性和创造性。 - 遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产，不得挪用公司资金，不得将公司资产或者资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储，不得违反《公司章程》的规定，未经股东会或董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保，不得违反《公司章程》的规定或未经股东会同意，与本公司订立合同或者进行交易，未经股东会同意，不得利用职务便利，为自己或他人谋取本应属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与本公司同类的业务，不得接受与公司交易的佣金归为己有，不得擅自披露公司秘密，不得利用其关联关系损害公司利益。

第五章 总经理办公会议 - 讨论公司经营、管理、发展的重大事项以及各部门提交会议审议的事项，参加人员为总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及其他高级管理人员，必要时可扩大到部门经理。 - 总经理办公会议分为例行会议和临时会议，临时会议由总经理提议召开。 - 会议召开一日前书面、电话、电子邮件或其他形式通知全体与会人员，参加会议人员必须准时出席，因故不能到会的，须提前请假。 - 总经理办公会议由总经理召集和主持召开，如遇总经理因故不能履行职责时，应当由总经理指定一名副总经理代其召集并主持会议。 - 会议应有完整会议记录，并作为公司档案进行保管。

第六章 总经理报告制度 - 总经理应当根据董事会的要求，每月至少一次向董事长或董事会报告工作，报告内容包括公司年度计划实施情况、公司重大合同的签订和执行情况、资金运用和盈亏情况、重大投资项目的进展情况等方面，报告可以书面或口头形式进行，并保证其真实性。 - 董事会或者监事会认为必要时，总经理应在接到通知的三日内按照董事会或者监事会的要求报告工作。

第七章 日常经营管理工作程序 - 投资项目工作程序：总经理主持实施企业的投资计划，确定投资项目时应建立可行性研究制度，投资项目实施后，应确定项目执行和项目监督人，执行和跟踪检查项目实施情况，项目完成后，按照有关规定进行项目审计。 - 人事管理工作程序：总经理在提名公司副总经理、财务总监或其他高级管理人员时，应事先征求有关方面的意见，提请董事会聘任。总经理在任免公司部门负责人时，应首先由公司人事部门进行考核，由总经理决定任免。 - 财务管理工作程序：根据董事会的决议，大额款项的支出，实行总经理和财务总监联签制度；重要财务支出，由使用部门提出报告，财务部门审核，总经理批准；日常的费用支出，本着降低费用、严格管理的原则，由使用部门审核，总经理批准。 - 工程项目管理工作程序：公司的工程项目实行公开招标制度，总经理应积极组织有关部门制定工程招标文件，组织专家对各投标单位的施工方案进行评估，确定投标单位，并按国家有关规定依照严格的工作程序实施招标；招标工作结束后，与中标单位签定详细工程施工合同，并责成有关部门或专人配合工程监理公司对工程进行跟踪管理和监督，定期向总经理汇报工程进度和预算执行情况，发现问题应采取有效措施予以处理；工程竣工后，组织有关部门严格按国家规定和工程施工合同进行验收，并进行工程决算审计。

第八章 附则 - 总经理办公会可根据有关法律、法规和《公司章程》的规定对本细则进行修改并报公司董事会批准。 - 本细则未尽事项或与有关法律、法规和《公司章程》的规定不一致的，按有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。 - 本细则的解释权属总经理办公会。 - 本细则自公司董事会审议通过之日起生效。