新锐股份: 新锐股份2025年第一次临时股东大会通知内容摘要

（原标题：新锐股份2025年第一次临时股东大会通知）

证券代码：688257 证券简称：新锐股份 公告编号：2024-087

苏州新锐合金工具股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

重要内容提示： - 股东大会召开日期：2025年1月13日 - 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东大会类型和届次：2025年第一次临时股东大会 - 股东大会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月13日14点30分，江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月13日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于部分募投项目终止并将剩余募集资金继续存放在募集资金专户及超募资金新项目结项的议案 - 议案2：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案

三、股东大会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，可以通过交易系统投票平台或互联网投票平台进行投票 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件 - 法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的授权委托书 - 拟现场出席本次股东大会会议的股东请于2025年1月9日17:00前将上述登记文件扫描件发送至邮箱dongmi@shareate.com进行出席回复 - 登记时间：2025年1月9日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00） - 登记地点：江苏省苏州工业园区唯西路6号苏州新锐合金工具股份有限公司二楼1号会议室

六、其他事项 - 本次股东大会拟出席现场会议的股东或代理人自行安排交通、食宿等费用 - 参会股东请提前半小时到达会议现场办理签到，并请携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件 - 会议联系方式： - 公司地址：江苏省苏州工业园区唯西路6号 - 邮政编码：215121 - 电子邮箱：dongmi@shareate.com - 联系电话：0512-62851663 - 联系传真：0512-62851805 - 联系人：袁艾、魏瑞瑶

特此公告。

苏州新锐合金工具股份有限公司董事会 2024年12月27日