同益中: 同益中2024年第一次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：同益中2024年第一次临时股东大会决议公告）

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2024-030

北京同益中新材料科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无

一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 12月 26日 （二）股东大会召开的地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街 17号 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数|67| | ---|---| | 普通股股东人数|67| | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量|114,011,238| | 普通股股东所持有表决权数量|114,011,238| | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|50.7468| | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）|50.7468|

（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事会召集，董事长黄兴良先生主持。本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9人，出席 8人，独立董事来侃因出差缺席本次会议； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书苏敏女士出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会。

二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：《关于变更会计师事务所的议案》 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%）票数比例 （%） 普通股 113,876,828 99.8821 91,292 0.0801 43,118 0.0378

（二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议 案 序 号 议案名称 同意 反对 弃权 票数比例 （%）票数比例 （%）票数比例 （%） 1 《关于变更 会计师事务 所的议案》 1,366,828 91.0467 91,292 6.0811 43,118 2.8722

（三）关于议案表决的有关情况说明 议案 1对中小投资者的表决情况进行了单独计票。

三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所 律师：李侦、崔红菊

2、律师见证结论意见： 本所律师认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。 北京同益中新材料科技股份有限公司董事会 2024年 12月 27日