辉煌科技: 国浩律师（北京）事务所关于河南辉煌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书内容摘要

（原标题：国浩律师（北京）事务所关于河南辉煌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书）

国浩律师（北京）事务所关于河南辉煌科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会之法律意见书

1. 会议召集与召开
2. 本次股东大会由公司董事会召集，于2024年12月6日在《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了《股东大会通知》。
3. 会议于2024年12月26日下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室召开，由董事长李海鹰先生主持。

4. 网络投票时间为2024年12月26日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票时间为2024年12月26日9:15-15:00。

5. 出席人员资格

6. 出席会议的股东及股东代理人共400人，代表有表决权股份67,839,542股，占公司有表决权股份总数的17.4135%。
7. 中小股东共392人，代表有表决权股份11,619,574股，占公司有表决权股份总数的2.9826%。

8. 公司部分董事、监事、高级管理人员及董事会秘书出席或列席了本次股东大会。

9. 议案审议

10. 《关于修订<公司章程>的议案》
    • 同意67,086,942股，占98.8906%；反对684,100股，占1.0084%；弃权68,500股，占0.1010%。
11. 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    • 同意67,133,642股，占98.9595%；反对629,400股，占0.9278%；弃权76,500股，占0.1128%。

12. 《关于续聘会计师事务所的议案》

    • 同意67,023,642股，占98.7973%；反对736,300股，占1.0854%；弃权79,600股，占0.1173%。

13. 表决程序与结果

14. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

15. 表决结果符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定。

16. 结论意见

17. 本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序和表决结果均合法、有效。