光明乳业: 德恒律师：关于光明乳业2024年第二次临时股东大会的法律意见内容摘要

（原标题：德恒律师：关于光明乳业2024年第二次临时股东大会的法律意见）

德恒上海律师事务所关于光明乳业股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见

1. 召集、召开程序
2. 本次股东大会由公司董事会召集，于2024年12月10日召开第七届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月26日召开本次股东大会。
3. 公司于2024年12月11日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》、上海证券交易所网站上公告了《光明乳业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

4. 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2024年12月26日14:00在漕溪北路595号A栋5楼多功能厅召开，网络投票时间为2024年12月26日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票平台投票时间为2024年12月26日9:15-15:00。

5. 出席本次股东大会人员的资格

6. 实际出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共计3人，代表有表决权的股份712,063,779股。
7. 通过网络投票的股东共743人，代表有表决权的股份33,879,984股。

8. 公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员和本所律师列席本次股东大会。

9. 表决程序及表决结果

10. 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，就《会议通知》中列明的需要投票表决的提案进行了审议。

11. 表决结果如下：

    1. 《关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的提案》
       • 同意股数742,795,915股，占出席大会股东所代表的有表决权股份总数的99.5780%，提案获审议通过。
    2. 《关于签订<金融服务框架协议>的提案》
       • 同意股数27,920,658股，占出席大会股东所代表的表决权股份总数的81.9192%，关联股东光明食品（集团）有限公司回避表决，回避股数为711,860,596股，提案获审议通过。
    3. 《关于新西兰新莱特开展套期保值业务的提案》
       • 同意股数741,859,714股，占出席大会股东所代表的有表决权股份总数的99.4525%，提案获审议通过。
    4. 《关于2025年度日常关联交易预计的提案》
       • 同意股数30,253,119股，占出席大会股东所代表的表决权股份总数的88.7626%，关联股东光明食品（集团）有限公司回避表决，回避股数为711,860,596股，提案获审议通过。
    5. 《关于为银宝光明牧业提供担保的提案》
       • 同意股数741,564,415股，占出席大会股东所代表的有表决权股份总数的99.4129%，提案获审议通过。

12. 结论意见

13. 本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员的资格及表决程序等符合相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的决议合法有效。