华润双鹤: 华润双鹤第十届监事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：华润双鹤第十届监事会第五次会议决议公告）

证券代码：600062 证券简称：华润双鹤 公告编号：临 2024－131

华润双鹤药业股份有限公司第十届监事会第五次会议于2024年12月26日召开，会议审议通过了以下议案：

1. 关于变更监事的议案
2. 同意章瑾女士担任公司第十届监事会监事候选人，其任职起始日期为股东会审议批准之日，终止日期为本届监事会任期届满之日。张薇女士不再担任公司监事职务。
3. 本议案需提交股东会审议批准。

4. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

5. 关于2025年预计发生日常关联交易的议案

6. 本议案需提交股东会审议批准。

7. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

8. 关于2025年向银行申请综合授信和借款额度的议案

9. 同意公司2025年向银行申请总额为150亿元的综合授信额度和不超过50亿元的借款额度，自公司有权机构审议批准之日起一年内有效。
10. 本议案需提交股东会审议批准。

11. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

12. 关于使用自有闲置资金办理理财及定期存款的议案

13. 同意公司将部分自有闲置资金用于办理理财及定期存款，理财额度不超过5亿元（含5亿元），定期存款额度不超过5亿元（含5亿元），自公司有权机构审议批准之日起1年内有效。
14. 表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

报备文件：第十届监事会第五次会议决议

附件：章瑾女士简历 - 章瑾女士，1980年11月出生，厦门大学会计学学士学位和英国格拉斯哥大学会计学硕士学位。曾任普华永道中天会计师事务所审计部副经理，中国华润总公司财务部高级经理，华润医药投资有限公司、北京医药集团有限公司监事。现任华润医药集团有限公司财务管理部副总经理，华润东阿阿胶有限公司董事、总经理，华润生物医药有限公司董事，东阿阿胶股份有限公司、华润医药控股有限公司监事。 - 章瑾女士未持有公司股票，在公司实际控制人关联单位任职，与公司存在关联关系但不存在利益冲突，与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，36个月内未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、公司《章程》中规定的不得担任公司监事的情形。