上海能源: 上海能源第九届董事会第三次会议决议公告内容摘要

（原标题：上海能源第九届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：600508 证券简称：上海能源 编号：临 2024-038

上海大屯能源股份有限公司第九届董事会第三次会议于 2024年 12月 26日在江苏分公司召开。应到董事 6人，实到 6人，董事长张付涛先生、董事吴凤东先生、朱世艳女士、独立董事朱凤山先生、朱义军先生现场参加会议；独立董事吴娜女士以视频方式参加会议。公司部分监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事长张付涛先生主持会议。

会议审议并通过以下决议：

一、审议通过关于选举公司第九届董事会董事长的议案 同意选举张付涛先生为公司第九届董事会董事长。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

二、审议通过关于聘任公司总经理的议案 同意聘任李跃文先生为公司总经理。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

三、审议通过关于提名李跃文先生、刘广东先生为公司第九届董事会董事候选人的议案 同意提名李跃文先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。 同意提名刘广东先生为公司第九届董事会董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

四、审议通过关于公司 2025年日常关联交易安排的议案 根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，公司 6名董事中的 2名关联董事对本议案的表决进行回避。 表决结果：同意 4票，反对 0票，弃权 0票（其中：独立董事同意 3票，反对 0票，弃权 0票）。

五、审议通过关于召开公司 2025年第一次临时股东大会的议案 决定于 2025年 1月 17日下午 14:30，在上海浦东假日酒店 7楼会议厅，召开公司 2025年第一次临时股东大会。 表决结果：同意 6票，反对 0票，弃权 0票。

特此公告。 上海大屯能源股份有限公司董事会 2024年 12月 26日