贵州三力: 贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告内容摘要

（原标题：贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告）

证券代码：603439 证券简称：贵州三力 公告编号：2024-096

贵州三力制药股份有限公司第四届董事会第十次会议于2024年12月25日召开，会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长张海先生召集和主持。

会议审议通过了以下议案：

1. 审议通过《关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的议案》
2. 本次对外投资旨在通过借助专业投资机构的专业能力和资源优势，进一步拓展公司医药领域的投资布局，提升公司自有资金的使用效能。
3. 基金认缴出资总额为人民币5亿元，公司作为有限合伙人认缴出资人民币16,000万元，出资占比为32.00%；控股子公司云南无敌制药有限责任公司认缴出资人民币4,000万元，出资占比为8.00%。
4. 详细内容见同日披露的《贵州三力制药股份有限公司关于公司及控股子公司与专业投资机构共同投资设立创业投资基金的公告》（公告编号：2024-097）。

5. 表决情况：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

6. 审议通过《关于制订<贵州三力制药股份有限公司市值管理制度>的议案》

7. 为加强上市公司市值管理工作，规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司制订了《贵州三力制药股份有限公司市值管理制度》。
8. 表决情况：9票同意，0票回避，0票反对，0票弃权，表决结果：通过。

特此公告。 贵州三力制药股份有限公司董事会 2024年12月27日