深圳能源: 中国国际金融股份有限公司关于深圳能源集团股份有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：中国国际金融股份有限公司关于深圳能源集团股份有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告）

债券代码：149676 债券代码：149677 债券简称：21深能 01 债券简称：21深能 02 债券代码：149926 债券简称：22深能 01 债券代码：149927 债券简称：22深能 02 债券代码：149983 债券简称：22深能 Y1 债券代码：149984 债券简称：22深能 Y2 债券代码：148628 债券简称：24深能 Y1 债券代码：148687 债券简称：24深能 01 债券代码：524032 债券简称：24深能 Y2 中国国际金融股份有限公司关于深圳能源集团股份有限公司董事发生变动的临时受托管理事务报告

一、公司人员变动的基本情况 （一）人员变动的原因和依据 2024年 12月 18日，公司董事会八届二十八次会议审议通过了《关于补选公司董事的议案》，此议案需提交公司股东大会审议。 公司董事会近日收到李明先生提交的书面辞职报告。李明先生因工作变动辞去公司第八届董事会董事职务，同时辞去董事会审计与风险管理委员会委员职务，辞职后不在公司及公司控股子公司担任任何职务。根据相关法律、法规和公司《章程》的规定，李明先生辞去公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，李明先生递交的辞职报告自送达公司董事会时生效。截至发行人公告日，李明先生未持有公司股份。李明先生的辞职不会影响公司相关工作的正常进行。 根据发行人股东单位推荐，公司董事会提名委员会 2024年第三次会议审核通过了刘石磊女士的任职资格，同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司董事会审议；公司董事会同意提名刘石磊女士为公司第八届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。 上述人员变动符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

（二）原任职人员的基本情况 李明，男，1969年出生，中共党员，硕士研究生，高级经济师。曾任深圳市福田区委组织部科员、副主任科员，广东发展银行深圳分行人事部副科长、科长、行长办公室综合室主任，深圳市投资管理公司人事部业务经理，深圳市国资委党委办公室主任科员、副主任、主任，深圳市机场（集团）有限公司董事、党委副书记、纪委书记，深圳能源第七届董事会董事、第八届董事会董事、党委副书记、工会主席。

（三）新任职人员的基本情况 刘石磊，女，1969年出生，中共党员，管理学硕士。曾任广东省深圳市罗湖区翠竹街道办事处团委副书记、书记、团工委书记，共青团广东省深圳市罗湖区委员会副书记、书记，广东省深圳市罗湖区委常委、宣传部部长、区精神文明建设委员会办公室主任兼团区委书记、办公室主任，广东省深圳市委宣传部副部长，国信证券股份有限公司（深圳证券交易所上市公司，股票代码：002736）党委副书记、工会主席。现任发行人党委副书记。

二、影响分析 根据发行人公告，相关人事变动不会对公司日常管理、生产经营及偿债能力产生不利影响。上述人事变动后公司治理结构符合法律规定和《公司章程》规定。