星徽股份: 关于2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告内容摘要

（原标题：关于2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告）

证券代码：300464 证券简称：星徽股份 公告编号：2024-108

广东星徽精密制造股份有限公司关于 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告

重要内容提示： 1、公司本次回购注销已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 8,393,000股，占回购注销前公司总股本 470,609,663股的 1.7834%，涉及激励对象人数 37名（剔除重复对象后共计 32名）。回购上述限制性股票的资金总额为人民币 29,909,413.30元； 2、本次回购注销完成后，公司总股本将由 470,609,663股变更为 462,216,663股； 3、截至本公告披露日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销手续。

一、公司 2022年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 1、2022年 4月 22日，公司召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 2、2022年 4月 26日至 2022年 5月 5日，公司在公告区域张榜方式公布了《2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单》。 3、2022年 5月 16日，公司召开 2021年年度股东大会，审议通过了《关于<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。 4、2022年 6月 2日，公司召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》等议案。 5、2022年 6月 30日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票登记完成的公告》。 6、2022年 12月 30日，公司召开了第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 7、2023年 2月 27日，公司召开了 2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 8、2023年 3月 24日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。 9、2023年 4月 20日，公司召开了第四届董事会第二十九次会议和第四届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 10、2023年 5月 12日，公司召开了第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。 11、2023年 5月 16日，公司召开了 2022年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 12、2023年 6月 14日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划预留授予第一类限制性股票登记完成的公告》。 13、2023年 6月 26日，公司召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》等议案。 14、2023年 7月 12日，公司召开了 2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。 15、2023年 7月 17日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。 16、2023年 7月 24日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划首次授予第一类限制性股票第一个解除限售期解除限售股份上市流通的提示性公告》。 17、2023年 8月 4日，公司披露了《关于 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票回购注销完成的公告》。 18、2023年 10月 23日，公司召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分第一类限制性股票的议案》。 19、2023年 12月 20日，公司召开了第五届董事会第六次会议和第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于回购注销 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 20、2024年 1月 8日，公司披露了《关于回购注销部分限制性股票的减资公告》。 21、2024年 4月 22日，公司召开了第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销及作废 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 22、2024年 5月 15日，公司召开了 2023年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 23、2024年 8月 16日，公司召开了第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销及作废 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 24、2024年 9月 5日，公司召开了 2024年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 25、2024年 10月 29日，公司召开了第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于回购注销及作废 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 26、2024年 11月 14日，公司召开了 2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销及作废 2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。

二、本次回购注销限制性股票的实施情况 （一）回购注销限制性股票的原因及数量 1、部分激励对象已离职 鉴于公司本次激励计划 8名首次授予激励对象及 2名预留授予激励对象因个人原因离职，已不符合《激励计划》中有关激励对象的规定，已不具备激励对象资格，公司回购注销其已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 2,711,000股。 2、公司层面业绩未达到考核目标 公司 2023年经审计的营业收入为 16.26亿元，经审计的归属于上市公司股东的净利润为-7,609.25万元，未达到公司业绩考核指标，公司层面解除限售系数（M）为 0，因此未能达到首次授予第一类限制性股票第二个解除限售期、预留授予第一类限制性股票第一个解除限售期的解除限售条件。公司对首次授予的 21名激励对象（含上述 4名已离职的激励对象）第二个解除限售期已获授但尚未解除的第一类限制性股票 5,432,000股，对预留授予的 6名激励对象（含上述 1名已离职的激励对象）第一个解除限售期已获授但尚未解除的第一类限制性股票 250,000股予以回购注销。

（二）回购注销限制性股票的价格及定价依据 1、部分激励对象已离职 首次授予激励对象的第一类限制性股票回购价格为 3.49元/股；预留授予激励对象的第一类限制性股票回购价格为 3.22元/股。 2、公司层面业绩未达到考核目标 公司对首次授予的 21名激励对象（含上述 4名已离职的激励对象）已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 5,432,000股进行回购注销，回购价格为授予价格 3.49元/股加上中国人民银行同期存款利息之和；对预留授予的 6名激励对象（含上述 1名已离职的激励对象）已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票 250,000股予以回购注销，回购价格为授予价格 3.22元/股加上中国人民银行同期存款利息之和。

（三）回购注销限制性股票的资金来源 公司本次用于回购限制性股票的资金总额为人民币 29,909,413.30元，回购资金来源为公司自有资金。

三、本次回购注销限制性股票的验资及注销完成情况 2024年 12月 19日，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对本次回购注销限制性股票事项进行了审验，并出具了《验资报告》（CAC赣验字20240001号）。 审验结果为：截至 2024年 12月 2日止，星徽股份已支付 32名股权激励对象回购注销款人民币 2,990.94133万元，其中减少股本人民币 839.30万元，减少资本公积人民币 2,081.0820万元，增加财务费用 70.55933万元。所有回购注销款均以货币形式支付。 变更后的累计注册资本为人民币 46,221.6663万元，股本为人民币 46,221.6663万元。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司本次回购注销限制性股票事项已办理完成。

四、本次回购注销限制性股票完成后的股本结构变化情况 本次回购注销完成后，公司总股本将由 470,609,663股变更为 462,216,663股，本次回购注销不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，公司股权分布仍具备上市条件，股本结构变动情况如下： 股份性质 本次变动前 | |本次变动增减| | ---|---| | （＋，－）|（＋，－）| 本次变动后 数量（股）比例(%)限制性股票回 购注销 数量（股）比例(%) 一、有限售条件股份 148,144,236 31.48 -8,393,000 139,751,236 30.24 高管锁定股 187,500 0.04 -187,500 0.04 首发后限售股 135,166,736 28.72 -135,166,736 29.24 股权激励股 12,790,000 2.72 -8,393,000 4,397,000 0.95 二、无限售条件股份 322,465,427 68.52 -322,465,427 69.76 三、股份总数 470,609,663 100 -8,393,000 462,216,663 100.00 注：以上股本结构的变动情况最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的股本结构表为准。

五、本次回购注销限制性股票对公司的影响 公司将根据《企业会计准则第 11号——股份支付》的相关规定对回购注销股份进行会计处理，最终股份支付费用对公司净利润的影响以会计师事务所出具的审计报告为准。本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续履行工作职责，尽力为股东创造价值。

特此公告。 广东星徽精密制造股份有限公司董事会 2024年 12月 26日