华旺科技: 杭州华旺新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料内容摘要

（原标题：杭州华旺新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料）

证券代码：605377 证券简称：华旺科技

杭州华旺新材料科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议资料

会议时间：2025年1月8日下午2:00 会议地点：浙江省杭州市临安区青山湖街道滨河北路18号公司会议室 会议召集人：董事会 会议主持人：董事长钭江浩先生

会议主要议案： 1. 关于2025年度对外担保预计额度的议案 2. 关于开展票据池业务的议案 3. 关于申请2025年度银行授信额度的议案 4. 关于预计2025年度日常关联交易的议案 5. 关于变更部分回购股份用途并注销的议案 6. 关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案

议案一：关于2025年度对外担保预计额度的议案 - 公司2025年拟为全资子公司提供担保，总额不超过人民币60,000万元，期限为自本议案经2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内。

议案二：关于开展票据池业务的议案 - 公司及子公司共享不超过人民币20亿元的票据池额度，票据池额度可以循环滚动使用。

议案三：关于申请2025年度银行授信额度的议案 - 公司及子公司计划向银行申请不超过人民币75亿元的银行授信额度，用于安排本年度包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证等业务。

议案四：关于预计2025年度日常关联交易的议案 - 根据公司的经营计划和各项工作计划，对公司2025年度的日常关联交易进行了预计，预计金额合计为11,750.07万元。

议案五：关于变更部分回购股份用途并注销的议案 - 公司拟对已回购股份中尚未使用的813,040股股份用途进行变更，由原方案“用于股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。

议案六：关于减少注册资本并修订《公司章程》的议案 - 回购股份注销完成后，公司总股本将由464,704,930股减少至463,891,890股，公司注册资本因此由464,704,930元减少至463,891,890元。相应修订《公司章程》中的相关条款。