华亚智能: 关于募集资金投资项目延期的公告内容摘要

（原标题：关于募集资金投资项目延期的公告）

股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-126 转债代码：127079 转债简称：华亚转债

苏州华亚智能科技股份有限公司 关于募集资金投资项目延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州华亚智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 12月 26日召开第三届董事会第二十八次会议、第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意将可转换公司债券募投项目“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”达到预计可使用状态时间 2024年 12月 31日前调整为 2025年 6月 30日前。

一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20222756号）核准，公司向社会公开发行可转换公司债券 340万张，每张面值为人民币 100元，面值总额为人民币 34,000.00万元，期限 6年。公司本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 340,000,000.00元，扣除发行费用不含税金额人民币 3,418,867.92元，实际募集资金净额为人民币 336,581,132.08元。

二、募集资金投资及使用情况 根据《苏州华亚智能科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》及募投项目实施情况，截至 2024年 11月 30日，公司募投项目使用计划与使用情况如下： 单位：人民币万元 序 号 项目名称 项目投资总额募集资金投 资金额 累计投入金额 募集资金 使用进度 1 半导体设备等领域精密 金属部件智能化生产新 建项目 38,000.00 33,658.11 19,647.29 58.37%

注：上述累计投入金额为公司初步统计数据，未经会计师事务所审计。

三、本次募投项目延期及调整的原因及具体情况 基于下游客户产品需求变化，公司优化了半导体领域的产品结构，计划开发更多应用场景中的新产品，为满足新产品对生产环境、设备精度和工艺路线等要求，公司对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”的部分产线进行了升级改造和测试，建设进度未达预期，预计无法在计划时间达到预计可使用状态。公司根据募集资金投资项目的实际情况，经审慎研究后决定对“半导体设备等领域精密金属部件智能化生产新建项目”进行延期，预计可使用状态时间由 2024年 12月 31日前调整为 2025年 6月 30日前。

四、募投项目延期对公司经营的影响 本次调整是根据募投项目的实际进展和市场情况作出的审慎决定，本次调整仅涉及预定完成时间的调整，不涉及项目实施主体、募集资金用途及投资规模的变更，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形。对公司日常经营不会产生明显影响。符合公司经营发展需要，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。公司将严格遵守相关规定，加强对募集资金使用的监督，科学合理决策，保证项目顺利、高质量地完成。

五、董事会、监事会、保荐机构对部分募投项目延期的意见 （一）董事会意见 公司于 2024年 12月 26日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》，同意公司对募集资金投资项目延期。 （二）监事会意见 公司于 2024年 12月 26日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》。 公司本次部分募集资金投资项目延期是公司根据项目实施的实际情况作出的决定，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》的相关规定，且审议程序符合《公司法》及公司章程的要求。监事会同意公司本次募集资金投资项目延期。 （三）保荐机构核查意见 经核查，保荐机构认为：华亚智能本次募集资金投资项目延期事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作（2023年 12月修订）》等规定的相关要求，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。综上，东吴证券对华亚智能本次募集资金投资项目延期事项无异议。

六、备查文件 1、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议》； 2、《苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十二次会议决议》； 3、东吴证券股份有限公司出具的《关于苏州华亚智能科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

特此公告！

苏州华亚智能科技股份有限公司 董事会 2024年 12月 27日