公牛集团: 公牛集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：公牛集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：603195 证券简称：公牛集团 公告编号：2024-085

公牛集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知

重要内容提示： - 股东会召开日期：2025年1月17日 - 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 股东会类型和届次：2025年第一次临时股东会 - 股东会召集人：董事会 - 投票方式：现场投票和网络投票相结合的方式 - 现场会议召开的日期、时间和地点：2025年1月17日14点30分，浙江省宁波市慈溪市日显北路88号宁波公牛电器有限公司 - 网络投票的系统、起止日期和投票时间：上海证券交易所股东大会网络投票系统，2025年1月17日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00

二、会议审议事项 - 议案1：关于使用自有资金委托理财的议案 - 议案2：关于修订《公司章程》的议案

三、股东会投票注意事项 - 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权 - 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和 - 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准 - 股东对所有议案均表决完毕才能提交

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东 - 公司董事、监事和高级管理人员 - 公司聘请的律师 - 其他人员

五、会议登记方法 - 登记方式：股东亲自到本公司登记地点或以发送电子邮件、传真方式办理 - 登记时间：2025年1月13日至1月14日（9:00至11:30，13:00至16:30） - 登记地点：浙江省宁波市慈溪市观海卫镇观海卫工业区东区三海路32号

六、其他事项 - 联系电话：021-33561091 - 联系传真：021-33561091 - 邮箱：ir@gongniu.cn - 邮政编码：315314 - 联系人：刘圣松 - 会期半天，与会股东食宿及交通自理

特此公告。

公牛集团股份有限公司董事会 2024年12月27日