璞泰来: 上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：上海璞泰来新能源科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议材料）

上海璞泰来新能源科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议材料

会议时间： 1. 现场会议：2025年1月6日下午14:00 2. 网络投票：2025年1月6日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00（交易系统投票平台）；9:15-15:00（互联网投票平台）

会议地点：上海市浦东新区叠桥路456弄116号公司一楼会议室

会议召集人：董事会 会议主持人：梁丰先生

会议议程： 1. 梁丰先生宣布大会开始。 2. 梁丰先生宣读会议须知。 3. 推举会议监票员和计票员。 4. 宣读、审议各项议案： - 议案一：关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案 - 议案二：关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案 - 议案三：董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订） - 议案四：关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 - 议案五：关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 - 议案六：关于选举公司第四届监事会监事的议案 5. 计票员和监票员清点并统计表决结果。 6. 监票员宣布现场表决结果。 7. 休会，等待网络投票结果。 8. 主持人宣布现场投票和网络投票的最终表决结果。 9. 律师宣读2025年第一次临时股东大会见证意见。 10. 梁丰先生宣读会议决议。 11. 梁丰先生宣布大会结束。

会议须知： 1. 大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 2. 大会秘书处于13:30开始办理股东签到、登记事宜。 3. 推举两名股东代表参加计票和监票。 4. 投票表决方式：现场投票+网络投票。 5. 表决相关规定： - 出席会议的股东及股东代理人应对各项议案明确表示同意、反对或者弃权。 - 未填、错填、字迹无法辨认或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。 - 多选的表决票按无效票处理，不计入本次表决的有效表决票总数。 - 为保证表决结果的有效性，请股东及股东代理人务必在表决票上填写股东信息，并在“股东（或股东代理人）签名”处签名。 6. 会议期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确定会议的正常秩序和议事效率为原则。 7. 出席会议的股东依法享有发言权、质询权以及表决权。 8. 股东事先准备发言的，应当先在秘书处登记；股东临时要求发言或提问的，需先向会议主持人提出口头申请，经同意后方可发言或提问。 9. 每位股东发言时间原则上不得超过5分钟。在进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。 10. 为保持会议的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东（或股东代理人）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的律师以及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人士进入会场。 11. 为保持会场秩序，在会场内请勿大声喧哗，关闭移动电话等通讯设备。

议案一： 关于2025年度公司及公司子公司申请授信额度的议案 公司及纳入合并报表范围的全资或控股子公司2025年度计划向相关机构申请不超过人民币98亿元的综合授信额度，授信种类包括各类贷款、保函、信用证及承兑汇票等。

议案二： 关于2025年度对全资及控股子公司提供担保的议案 公司及子公司在2025年度拟对全资及控股子公司新增的担保金额不超过550,000万元，有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日止。

议案三： 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订） 公司根据相关法律法规及《公司章程》，修订了《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2024年修订）》。

议案四： 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案 提名梁丰先生、陈卫先生和韩钟伟先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。

议案五： 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案 提名庞金伟先生和黄勇先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。

议案六： 关于选举公司第四届监事会监事的议案 提名刘巍先生和顾敏娟女士为公司第四届监事会监事候选人，任期三年。