（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）
证券代码：002371 证券简称：北方华创 公告编号：2024-084
北方华创科技集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议通知于 2024年 12月 17日以电子邮件方式发出。2024年 12月 26日上午会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事 11名，实到 11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议决议如下： 1. 审议通过了《关于修订<执行委员会议事规则>的议案》 同意修订《执行委员会议事规则》。修订后的《执行委员会议事规则》详见 2024年 12月 27日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。 北方华创科技集团股份有限公司 董事会 2024年 12月 27日
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